Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios de Actividades y Rentas, S.A. con CIF A28913549 a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el día 26 de diciembre de 2024, a las 18:30 horas en primera convocatoria y el día 27 de diciembre de 2024 a las 18:30 en segunda en el domicilio social de la empresa, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar el Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y la Memoria Explicativa Abreviada) del Ejercicio 2023, cerrado al día 31 de diciembre de 2023, que se aprobaron en la Junta celebrada el día 21 de junio de 2024.

Segundo.- Ratificar Deliberación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del referido Ejercicio 2023, que se aprobaron en la Junta celebrada el día 21 de junio de 2024.

Tercero.- Ratificar Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el Ejercicio 2023, que se aprobaron en la Junta celebrada el día 21 de junio de 2024.

Cuarto.- Ratificar Renovación de cargos, que se aprobaron en la Junta celebrada el día 21 de junio de 2024.

Quinto.- Ratificar Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados, que se aprobaron en la Junta celebrada el día 21 de junio de 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "LSC"), los derechos que corresponden a todos los socios de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid a, 18 de noviembre de 2024.- Administradores Solidarios, Dª Paloma Acha Romeo y Dª Natalia Acha Romeo.