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El Administrador Único de LICA HOTELES, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 19 de diciembre de 2024, a sus 12:00 horas, en el hotel AC Hotel Iberia Las Palmas de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, verificados por el auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Aprobación de la dotación de reserva de capitalización, en su caso.

Quinto.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

En cumplimiento del artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría, los cuales están a su disposición en el domicilio social en horario de oficina de 9:30 a 13:00, así como al envío gratuito de dichos documentos. A la Junta asistirá Notario de la plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre de 2024.- El Administrador Único, D. Antonio Fabelo Santos.