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Por acuerdo del Consejo de Administración de Caesmar, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la citada sociedad que tendrá lugar en el Hotel SB BCN Events, Rda. Can Rabadà, 22-24 · 08860 Castelldefels (Barcelona). La Junta se celebrará en primera convocatoria el próximo 15 de diciembre a las dieciséis horas y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el próximo 16 de diciembre, y ello para debatir y votar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2.023.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos. A los efectos oportunos se informa que se ha requerido la presencia de notario para que levante acta de la junta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Castelldefels, 7 de noviembre de 2024.- El Presidente, Don Carlos Bertolín Sáez.