Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011 (1), y en particular su artículo 32,
Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1) El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
(2) A raíz de la revisión de dichas medidas, las entradas relativas a cinco personas fallecidas y a una persona más deben suprimirse de la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012. Además, las entradas de dicha lista relativas a noventa y seis personas físicas y a una entidad deben actualizarse y modificarse.
(3) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 36/2012 en consecuencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
El anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 se modifica de conformidad con lo establecido en el anexo del presente Reglamento.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 2024.
Por el Consejo
El Presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.
El anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 se modifica como sigue:
1) En la sección A. «Personas»:
i) se suprimen las seis entradas siguientes:
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23. |
Zoulhima CHALICHE, |
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41. |
Ali DOUBA, |
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145. |
Michel KASSOUHA, |
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227. |
Ahmad AL-HAMU, |
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289. |
Mahir Burhan Eddine AL-IMAM, |
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337. |
Mustafa AL-MASALMAH, y |
ii) las siguientes noventa y seis entradas se sustituyen por el texto siguiente:
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Nombre |
Información de identificación |
Motivos |
Fecha de inclusión |
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«3. |
Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك) |
Fecha de nacimiento: 19.2.1946 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Pasaporte diplomático n.o 983 Sexo: masculino |
Consejero presidencial para asuntos de seguridad desde enero de 2024. Antiguo vicepresidente de la República Árabe Siria para asuntos de seguridad. Antiguo director de la Oficina de Seguridad Nacional. Antiguo jefe de la Dirección General de Inteligencia de Siria implicado en actos de violencia contra manifestantes. |
9.5.2011 |
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9. |
Abd al-Fatah (
) QUDSIYAH (
) |
Fecha de nacimiento: 4.2.1953 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Pasaporte diplomático n.o D0005788 Sexo: masculino |
Oficial con el rango de general de división en las Fuerzas Armadas sirias, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Director adjunto de la Oficina de Seguridad Nacional del partido Baaz. Antiguo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en Siria. Implicado en la represión violenta contra la población civil en Siria. |
9.5.2011 |
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14. |
General de brigada Mohammed BILAL (alias teniente coronel Muhammad Bilal) |
Fecha de nacimiento: 25.5.1971 Sexo: masculino |
Como oficial de alto rango del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria, apoya al régimen sirio y es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil. También está asociado con el Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC), entidad incluida en la lista. |
21.10.2014 |
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16. |
Faruq (
) (alias Farouq, Farouk) AL-SHAR' (
) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara) |
Fecha de nacimiento: 1.1.1938 Sexo: masculino |
Antiguo vicepresidente de Siria; implicado en actos de violencia contra la población civil. |
23.5.2011 |
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20. |
Bassam (
) AL HASSAN (
) (alias Al Hasan) |
Fecha de nacimiento: 6.3.1962 Lugar de nacimiento: Sheen, Homs, Siria Rango: general de división Sexo: masculino |
Consejero presidencial para asuntos estratégicos; jefe de la Secretaría General de la Defensa Nacional. Implicado en actos de violencia contra la población civil. |
23.5.2011 |
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31. |
General de división Tawfiq (
) (alias Tawfik) YOUNES (
) (alias Yunes) |
Fecha de nacimiento: 5.1.1956 Sexo: masculino |
Antiguo jefe del Departamento de Seguridad Interior de la Dirección General de Inteligencia; implicado en actos de violencia contra la población civil. |
1.8.2011 |
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33. |
Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر) |
Fecha de nacimiento: 17.1.1967 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino |
Destacado empresario que opera en Siria, en los sectores de la siderurgia, los medios de comunicación, los bienes fungibles y el petróleo, incluido el comercio de esos bienes. Tiene intereses financieros o desempeña altos cargos ejecutivos en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV y Sama Satellite Channel. A través de su empresa Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitado la importación a Siria de petróleo procedente de Overseas Petroleum Trading. Ayman Jabir presta apoyo al régimen sirio, y se beneficia del él, a través de sus intereses empresariales. Proporciona apoyo directo a las actividades de las milicias vinculadas al régimen conocidas como Shabiha o Suqur as-Sahraa y desempeña un papel destacado en tales actividades. Es presidente honorario de “Wafa lil-Watan” (lealtad a la patria), una asociación que presta ayuda a las familias de soldados y milicias sirios. Está asociado a Rami Makhlouf a través de sus actividades empresariales, y a Maher al-Assad por su papel en las milicias vinculadas al régimen. |
27.1.2015 |
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34. |
Hayel ( 
) AL-ASSAD (
)
[alias Hael al-Asad (هاىلالأسد)] |
Fecha de nacimiento: 8.9.1968 Sexo: masculino |
Asistente de Maher al-Assad; jefe de la unidad de policía militar de la 4.a División del Ejército, implicada en la represión. |
23.8.2011 |
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37. |
General de división Rafiq (
) (alias Rafeeq) SHAHADAH (
) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) |
Fecha de nacimiento: 5.1.1956 Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia, Siria Sexo: masculino |
Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el rango de general de división, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo jefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Inteligencia Militar siria en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del presidente Bashar al-Assad en cuestiones estratégicas e inteligencia militar. |
23.8.2011 |
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46. |
General de brigada Ghassan (
) KHALIL (
) (alias Khaleel) |
Fecha de nacimiento: 3.5.1957 Sexo: masculino |
Jefe de la Sección de Información de la Dirección General de Inteligencia. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria. |
23.8.2011 |
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48. |
Samir HASSAN (سمير حسن) |
Fecha de nacimiento: 10.8.1953 Sexo: masculino |
Destacado empresario que opera en Siria, con intereses o actividades en múltiples sectores de la economía siria. Posee intereses o ejerce una influencia significativa en Amir Group y Cham Holding, dos conglomerados de empresas que tienen intereses en el sector inmobiliario, el turismo, el transporte y las finanzas. Es presidente del Consejo Empresarial Siria-Rusia y desempeña un papel destacado en las relaciones económicas con la Federación de Rusia a través del Consejo Empresarial Siria-Rusia. Samir Hassan respalda la acción bélica del régimen sirio mediante donaciones en efectivo. Samir Hassan está asociado con personas que se benefician del régimen o que lo apoyan. En particular, está asociado con Rami Makhlouf y con Issam Anbouba, que han sido incluidos en la lista por el Consejo y se benefician del régimen sirio. |
27.9.2014 |
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49. |
Fares ( 
) CHEHABI (
)
(alias Fares Shihabi; Fares Chihabi) |
Hijo de Ahmad Chehabi Fecha de nacimiento: 7.9.1972 Sexo: masculino |
Presidente de la Cámara de Industria de Alepo; presidente de la Federación de Cámaras de Industria desde el 16.12.2018. Vicepresidente de Cham Holding. Presta apoyo económico al régimen sirio. Diputado al Parlamento de Siria desde 2016. |
2.9.2011 |
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51. |
Issam (
) ANBOUBA (
) |
Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co. Fecha de nacimiento: 18.3.1952 Lugar de nacimiento: Homs, Siria Sexo: masculino |
Destacado empresario activo en diferentes sectores de la economía siria, como la agricultura, los bienes inmuebles y la banca. Tiene relaciones económicas con altos funcionarios sirios. Cofundador de Cham Holding. |
2.9.2011 |
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56. |
Ali (
) Abdullah (
) (alias Abdallah) AYYUB (
) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob) |
Fecha de nacimiento: 28.4.1952 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino |
Antiguo vicepresidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa. Oficial con el rango de general en el ejército sirio, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sirias. Apoya al régimen sirio y es responsable de la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria. |
14.11.2011 |
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58. |
General de división Aous (
) (alias Aws, Aus) “Ali” ASLAN (
) |
Fecha de nacimiento: 9.12.1958 Sexo: masculino |
Oficial de alto rango. Próximo a Maher al-Assad y al presidente Bashar al-Assad. Cargos anteriores: comandante de la 40.a Brigada (4.a División) entre 2011 y 2014; comandante adjunto de la 4.a División en 2015; comandante del Segundo Cuerpo en 2016. Implicado en la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio, incluidos detenciones arbitrarias, asesinatos masivos y desplazamientos forzosos de la población civil. |
14.11.2011 |
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59. |
General Ghassan (
) BELAL (
) (alias Bilal) |
Fecha de nacimiento: 19.9.1966 Sexo: masculino |
Jefe de la oficina de seguridad de la 4.a División, jefe del 555.o regimiento paracaidista. Consejero de Maher al-Assad y coordinador de las operaciones de seguridad. Es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio y está implicado en varias violaciones del cese de las hostilidades en Guta. |
14.11.2011 |
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64. |
Mujahed (
) ISMAIL (
) (alias Ismael) |
Fecha de nacimiento: 1.1.1977 Sexo: masculino |
Miembro del Ejército Electrónico sirio (servicio de inteligencia del Ejército de Tierra). Está implicado en la represión violenta y en la incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio. |
14.11.2011 |
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66. |
General de división Kifah (
) MOULHEM (
) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem) |
Fecha de nacimiento: 28.11.1961 Lugar de nacimiento: Junaynat Ruslan, provincia de Tartus, Siria Sexo: masculino |
Jefe de la Oficina de Seguridad Nacional desde enero de 2024. Antiguo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar nombrado en marzo de 2019. Antiguo jefe del Comité de Seguridad de la región sur y antiguo jefe adjunto de la Dirección de Inteligencia Militar, encargado de dirigir las operaciones del régimen en las regiones de Homs y Alepo. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Deir ez-Zor y principal responsable de la represión violenta que ejerció la Dirección de Inteligencia Militar (sección 248) en 2011 y 2012, así como de las torturas infligidas a los detenidos y de las graves violaciones de sus derechos. |
14.11.2011 |
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77. |
General de Brigada Khalil (
) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (
,
) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) |
Fecha de nacimiento: 4.2.1955 Sexo: masculino |
14.a División. Oficial militar implicado en la violencia ejercida en Homs. |
1.12.2011 |
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82. |
Mohammad (
) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (
) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar) |
Fecha de nacimiento: 1.10.1950 Sexo: masculino |
División de Seguridad Política. Oficial militar implicado en la violencia ejercida en Homs. |
1.12.2011 |
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87. |
General de división Ramadan (
) Mahmoud (
) RAMADAN (
) |
Fecha de nacimiento: 10.3.1962 Cargo: Comandante del 35.o Regimiento de Fuerzas Especiales Sexo: masculino |
Ordenó a las tropas disparar a los manifestantes en Baniyas y Daraa. |
23.1.2012 |
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89. |
General de división Naim (
) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (
) SULEIMAN (
) |
Fecha de nacimiento: 16.2.1954 Cargo: Comandante de la 3.a División Sexo: masculino |
Dio órdenes a las tropas de disparar a los manifestantes en Douma. |
23.1.2012 |
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91. |
General de división Fo'ad (
) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (
) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) |
Fecha de nacimiento: 3.10.1955 Cargo: comandante de las operaciones militares en Idlib Sexo: masculino |
Dio órdenes a las tropas de disparar a los manifestantes en Idlib a comienzos de septiembre de 2011. |
23.1.2012 |
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93. |
General de brigada Ghassan (
) AFIF (
) (alias Afeef) |
Fecha de nacimiento: 10.2.1958 Cargo: comandante del 45.o Regimiento Sexo: masculino |
Comandante de las operaciones militares en Homs, Baniyas e Idlib. |
23.1.2012 |
|
99. |
General de brigada Mohamed (
) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (
) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) |
Fecha de nacimiento: 13.1.1976 Cargo: comandante de la 106.a Brigada de la Guardia Presidencial Sexo: masculino |
Dio órdenes a las tropas de apalear a los manifestantes y luego detenerlos. Responsable de la represión de manifestantes pacíficos en Douma. |
23.1.2012 |
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102. |
Ahmed (
) (alias Ahmad) DIBE (
) (alias Dib, Deeb) |
Jefe de la Delegación Regional de Daraa (Dirección General de Seguridad) Fecha de nacimiento: 15.11.1961 Sexo: masculino |
Como jefe de la Delegación Regional de Daraa de la Dirección General de Seguridad, es responsable de la detención arbitraria y la tortura de presos en Daraa. |
23.1.2012 |
|
108. |
Mohammad (
) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (
) |
Fecha de nacimiento: 13.6.1945 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Hacienda, ocupó el cargo hasta el 9.2.2013. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
1.12.2011 |
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112. |
Hussein ( 
) (alias Hussain) Mahmoud (
) FARZAT (
)
(alias: Hussein Mahmud Farzat) |
Fecha de nacimiento: 6.9.1957 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Sexo: masculino |
Ex secretario de Estado, ocupó el cargo al menos hasta 2014. En su calidad de ex secretario de Estado del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
23.3.2012 |
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113. |
Mansour ( 
) Fadlallah (
) AZZAM (
)
(alias: Mansur Fadl Allah Azzam) |
Fecha de nacimiento: 15.3.1960 Lugar de nacimiento: provincia de Sweida, Siria Sexo: masculino |
Ministro de la Presidencia. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
27.2.2012 |
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126. |
Bouthaina ( 
) SHAABAN (
)
(alias Buthaina Shaaban) |
Fecha de nacimiento: 1.4.1953 Lugar de nacimiento: Homs, Siria Sexo: femenino |
Asesora del presidente desde julio de 2008 para cuestiones políticas y relacionadas con los medios de comunicación, y como tal asociada a la represión violenta ejercida contra la población civil. |
26.6.2012 |
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127. |
General de brigada Sha'afiq (
) (alias Shafiq, Shafik) MASA (
) (alias Massa) |
Fecha de nacimiento: 5.7.1956 Lugar de nacimiento: Al-Zara, Hama, Siria Sexo: masculino |
Jefe de la sección 215 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de la tortura de opositores detenidos. Implicado en acciones represivas contra civiles. |
24.7.2012 |
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130. |
General de brigada Muhammad (
) (alias Mohammed) KHALLOUF (
) (alias Abou Ezzat) |
Fecha de nacimiento: 2.11.1946 Sexo: masculino |
Antiguo jefe de la sección 235 (2009-2014), alias “Palestina” (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército, situada en el núcleo del aparato represor del ejército. Implicado directamente en la represión contra opositores. Responsable de la tortura de opositores detenidos. |
24.7.2012 |
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133. |
General de brigada Jawdat (
) AL-AHMED (
) (alias al-Ahmad) |
Fecha de nacimiento: 8.2.1958 Lugar de nacimiento: Qardaha, provincia de Latakia, Siria Sexo: masculino |
Jefe de la sección de Homs del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria. Responsable de la tortura de opositores detenidos, así como del asesinato de manifestantes pacíficos. |
24.7.2012 |
|
134. |
Coronel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب) |
Fecha de nacimiento: 15.4.1961 Lugar de nacimiento: Derghamo, Jableh, Latakia, Siria Sexo: masculino |
Alto mando del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria. Antiguo jefe de la sección de Daraa del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (enviado de Damasco a Daraa al iniciarse las manifestaciones allí). Responsable de la tortura de opositores detenidos, así como de la represión violenta de manifestantes pacíficos en la región meridional. |
24.7.2012 |
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139. |
General de división Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا) |
Fecha de nacimiento: 20.9.1960 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino |
Antiguo jefe del Comité de Seguridad de la región meridional desde 2018 hasta 2020. Antiguo jefe de la Dirección de Seguridad General. General de división. Director de la sección de Homs de la Dirección de Seguridad Política desde abril de 2012 (cuando sucedió al general de brigada Nasr al-Ali) hasta el 2 de diciembre de 2018. Jefe de la Dirección de Seguridad Política desde el 3 de diciembre de 2018. Director de la Dirección General de Inteligencia desde 2019. Responsable de la tortura de opositores detenidos. |
24.7.2012 |
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146. |
General Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل) |
Fecha de nacimiento: 3.1.1959 Lugar de nacimiento: Junaynat Ruslan — Darkoush, región de Tartus, Siria Sexo: masculino |
Antiguo jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria. Antiguo director adjunto del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y anteriormente a cargo de la sección de misiones del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que gestiona, en colaboración con la sección de operaciones especiales, las tropas de élite del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que desempeñan un importante papel en la represión ejercida por el régimen de Siria. En razón de su cargo, Ghassan Jaoudat Ismail es uno de los altos responsables militares que ejecutan directamente la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra los opositores y llevan a cabo las prácticas de desaparición de civiles. |
24.7.2012 |
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148. |
General Mohammed (
) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (
) NASR (
) (alias Mohammed Ali Naser) |
Fecha de nacimiento: 8.10.1964 Sexo: masculino |
Próximo a Maher al-Assad, hermano menor del presidente Bashar al-Assad. La mayor parte de su carrera transcurrió en la Guardia Republicana. En 2010 se unió a la sección interna (sección 251) de la Dirección General de Inteligencia, que es responsable de la represión de la oposición política. En tanto que funcionario de alto rango de la misma, el general Mohammed Ali Nasr está implicado directamente en la represión de los opositores. |
24.7.2012 |
|
151. |
Samir ( 
) (alias Sameer) JOUMAA (
) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a)
(alias Abou Sami) |
Fecha de nacimiento: 8.3.1962 Sexo: masculino |
Desde hace unos veinte años, es director del gabinete de Mohammad Nassif Kheir Bek, uno de los principales consejeros en materia de seguridad del presidente Bashar al-Assad (que ocupa oficialmente el cargo de adjunto al vicepresidente, Farouk al-Sharaa). Su proximidad al presidente Bashar al-Assad y a Mohammed Nassif Kheir Bek implica a Samir Joumaa en la política de represión efectuada por el régimen sirio contra sus opositores. |
24.7.2012 |
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155. |
Dr. Mohammad (
) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (
) (alias Abd al-Sattar) AL-SAYED (
) (alias Al Sayyed) |
Fecha de nacimiento: 23.12.1958 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino |
Ministro de Financiación del Culto. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2012 |
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158. |
Subhi (
) Ahmad (
) AL ABDALLAH (
) (alias al-Abdullah) |
Fecha de nacimiento: 17.8.1951 Sexo: masculino |
Exministro de Agricultura y Reforma Agraria. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2012 |
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160. |
Dr. Hazwan (
) AL WEZ (
) (alias Al Wazz) |
Fecha de nacimiento: 7.3.1962 Sexo: masculino |
Exministro de Educación, nombrado en julio de 2016. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2012 |
|
162. |
Dr. Mahmoud (
) Ibraheem (
) (alias Ibrahim) SA'IID (
) (alias Said, Sa'eed, Saeed) |
Fecha de nacimiento: 30.5.1953 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Transporte, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2012 |
|
163. |
Dr. Safwan (
) AL ASSAF (
) |
Fecha de nacimiento: 13.3.1959 Sexo: masculino |
Exministro de Vivienda y Desarrollo Urbano. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2012 |
|
164. |
Yasser (
) (alias Yaser) AL-SIBA'II (
) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al-Sibaei) |
Fecha de nacimiento: 26.3.1951 Sexo: masculino |
Exministro de Obras Públicas. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2012 |
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165. |
Sa'iid (
) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (
) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (
) |
Fecha de nacimiento: 5.9.1954 Sexo: masculino |
Exministro de Petróleo y Recursos Minerales. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2012 |
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172. |
Ali HADAR (alias HAIDAR) |
Fecha de nacimiento: 21.7.1962 Sexo: masculino |
Jefe de la Agencia de Reconciliación Nacional y ex secretario de Estado para la Reconciliación Nacional. Presidente del ala intifada del Partido Nacionalista Socialista Sirio. En su calidad de ex secretario de Estado del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2012 |
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188. |
Bishr Riyad YAZIGI |
Fecha de nacimiento: 13.11.1972 Sexo: masculino |
Asesor del presidente Bashar al-Assad. Exministro de Turismo. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
24.6.2014 |
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190. |
Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس) |
Fecha de nacimiento: 1.1.1953 Lugar de nacimiento: Idlib, Siria Sexo: masculino |
Primer ministro. Nombrado en agosto de 2020. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
24.6.2014 |
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193. |
Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) conocido como “el Tigre” (alias al-Nimr) |
Fecha de nacimiento: 10.6.1970 Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia, Siria Rango: general de división Cargo: comandante de Qawat al-Nimr (División 25 de las Fuerzas de las Misiones Especiales, anteriormente conocidas como Fuerzas Tigre) Sexo: masculino |
Oficial con el rango de general de división en el ejército sirio desde mayo de 2011. Comandante de la división del ejército conocida como “Fuerzas Tigre”. Desde agosto de 2019, las Fuerzas Tigre han pasado a denominarse “División 25 de las Fuerzas de las Misiones Especiales” y están bajo el mando del mando central del ejército. Responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria. |
23.7.2014 |
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204. |
Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد) |
Fecha de nacimiento: 10.8.1960 Dirección: Hamsho Building 31, Baghdad Street, Damasco, Siria Sexo: masculino |
Ocupa un puesto de alto ejecutivo en Hamsho Trading. Dado el alto cargo que ocupa en Hamsho Trading, filial de Hamsho International, incluida en la lista del Consejo, brinda apoyo al régimen sirio y está asociado a dicha entidad. Es vicepresidente del Consejo Sirio del Hierro y del Acero, junto con empresarios del régimen incluidos en la lista, como Ayman Jabir. Entre los activos de Hamsho se incluye Syrian Metal Industries, una planta siderúrgica fuera de Damasco, a la que Hamsho ha suministrado chatarra saqueada por milicias progubernamentales durante la guerra. Es además socio del presidente Bashar al-Assad. |
7.3.2015 |
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206. |
General de división Muhamad (
) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (
) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) |
Fecha de nacimiento: 4.6.1959 Lugar de nacimiento: Jableh, Siria Sexo: masculino |
Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el rango de general de división, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo jefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Información Militar Siria (SMI), desde abril de 2015. Responsable de la represión y violencia contra la población civil en la ciudad de Damasco y en su zona rural. Antiguo jefe adjunto de la seguridad política (2012), oficial de la Guardia Republicana siria y vicedirector de la Dirección de Seguridad Política. Antiguo jefe de la policía militar y miembro de la Oficina de Seguridad Nacional. |
29.5.2015 |
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207. |
Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) ( 
)
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Cargo: general de división, director adjunto de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Damasco Fecha de nacimiento: 26.11.1953 Sexo: masculino |
Miembro de los servicios sirios de seguridad e inteligencia, ocupó el cargo después de mayo de 2011; director adjunto de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Damasco; previamente, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea en Alepo. Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el rango de coronel y equivalente o superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011. tiene el rango de general de división. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Siria por su planificación y participación en operaciones militares en Alepo y su autoridad en la detención y encarcelamiento de civiles. |
28.10.2016 |
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209. |
Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) ( 
)
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Cargo: general de división Fecha de nacimiento: 4.6.1954 Sexo: masculino |
Tiene el rango de general de división, es un alto mando en la Dirección Siria de Misiles y Artillería de las Fuerzas Armadas sirias y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de alto mando de la Dirección Siria de Misiles y Artillería es responsable de la represión violenta contra la población civil, incluido el uso de misiles y armas químicas por parte de las brigadas bajo su mando en zonas densamente pobladas de Guta en 2013. |
28.10.2016 |
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210. |
Tahir (
) Hamid (
) KHALIL (
) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid) |
Cargo: general de división Fecha de nacimiento: 3.7.1955 Sexo: masculino |
Tiene el rango de general de división, es jefe de la Dirección Siria de Misiles y Artillería de las Fuerzas Armadas sirias y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de alto mando de la Dirección Siria de Misiles y Artillería es responsable de la represión violenta contra la población civil, incluido el uso de misiles y armas químicas por parte de las brigadas bajo su mando en zonas densamente pobladas de Guta en 2013. |
28.10.2016 |
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211. |
Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (
) |
Fecha de nacimiento: 30.6.1966 Sexo: masculino |
Miembro de las milicias afines al régimen conocidas como “Kataeb al-Baath” (la milicia del partido Baas). Vicepresidente del partido Baas. Apoya al régimen sirio mediante su papel en las actividades de reclutamiento y organización de la milicia del partido Baas. |
28.10.2016 |
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213. |
Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban) |
Fecha de nacimiento: 18.3.1966 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino |
Exgobernador de Damasco, nombrado por el presidente Bashar al-Assad, al que está vinculado. Brinda apoyo al régimen sirio y es responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria, habiendo participado también en prácticas discriminatorias contra las comunidades suníes en la capital. |
28.10.2016 |
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218. |
Hussein MAKHLOUF (alias Makhluf) ( 
)
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Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino |
Ministro de Recursos Hídricos desde diciembre de 2023. Exministro de Administración Local y Medio Ambiente. Exgobernador provincial de Damasco. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. Primo de Rami Makhlouf. |
14.11.2016 |
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219. |
Ali AL-ZAFIR ( 
)
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Fecha de nacimiento: 15.5.1962 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Comunicaciones y Tecnología. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
14.11.2016 |
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221. |
Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) ( 
)
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Fecha de nacimiento: 19.4.1966 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Información. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
14.11.2016 |
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223. |
Ali HAMOUD (alias Hammoud) ( 
)
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Fecha de nacimiento: 15.9.1964 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Transporte. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
14.11.2016 |
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225. |
Maamoun (alias Ma’moun) HAMDAN ( 
)
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Fecha de nacimiento: 27.7.1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Hacienda. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
14.11.2016 |
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230. |
Salwa ABDULLAH ( 
)
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Fecha de nacimiento: 1953 Lugar de nacimiento: Quneitra, Siria Sexo: femenino |
Exministra de Trabajo y Asuntos Sociales. Ex secretaria de Estado. En su calidad de exministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
14.11.2016 |
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234. |
Duraid DURGHAM |
Fecha de nacimiento: 27.12.1964 Sexo: masculino |
Exgobernador del Banco Central de Siria. Fue responsable de proporcionar apoyo económico y financiero al régimen sirio a través de su cargo de gobernador del Banco Central de Siria, entidad que también figura en la presente lista. |
14.11.2016 |
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238. |
Badi' MU'ALLA
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Fecha de nacimiento: 5.4.1961 Lugar de nacimiento: Bistuwir, Jableh, Siria Rango: general de brigada; comandante de la 63.a Brigada de la Fuerza Aérea Árabe de Siria Sexo: masculino |
Tiene el rango de general de brigada, es un alto mando y comandante de la 63.a Brigada de la Fuerza Aérea Árabe de Siria y ocupó el cargo después de mayo de 2011. Opera en el sector de la proliferación de armas químicas y, en su calidad de comandante de la 63.a Brigada durante el período investigado por el mecanismo conjunto de investigación, es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil mediante el uso de armas químicas por la 63.a Brigada en Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) y Sarmin (16.3.2015). |
21.3.2017 |
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240. |
Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL |
Fecha de nacimiento: 31.12.1977 Sexo: masculino |
Ministro de Economía y Comercio Exterior. Nombrado en marzo de 2017. |
30.5.2017 |
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246. |
Malik HASAN (alias: Malek Hassan) ( 
)
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Rango: general de división Fecha de nacimiento: 1.1.1959 Sexo: masculino |
Tiene el rango de general de división, es un alto mando y comandante de la 22.a División de la Fuerza Aérea de Siria y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su condición de alto mando de la Fuerza Aérea de Siria y de la cadena de mando de la 22.a División, es responsable de la represión violenta de la población civil en Siria, incluido el uso de armas químicas por aeronaves operadas desde bases aéreas bajo el control de la 22.a División, como el ataque a Talmenes que, según el informe del mecanismo conjunto de investigación creado por las Naciones Unidas, fue ejecutado por helicópteros del régimen con base en el aeródromo de Hama. |
18.7.2017 |
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268. |
Ghassan Ahmed GHANNAM (alias general de división Ghassan Ghannan, general de brigada Ghassan Ahmad Ghanem) |
Fecha de nacimiento: 2.2.1957 Rango: general de división Cargo: comandante de la Brigada de misiles n.o 155 Sexo: masculino |
Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el rango de coronel y equivalente o superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011. General de división y comandante de la Brigada de misiles n.o 155. Se le asocia con Maher al-Assad por sus funciones en la Brigada de misiles n.o 155. Como comandante de la Brigada de misiles n.o 155 apoya al régimen sirio y es responsable de la represión violenta de la población civil. Responsable del lanzamiento de misiles Scud contra diversos objetivos civiles entre enero y marzo de 2013. |
21.10.2014 |
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271. |
Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi)] (خالد الزبيدي) |
Nacionalidad: siria Cargo: copropietario de Zubaidi and Qalei LLC; director de Agar Investment Company; director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; director y propietario de Zubaidi Development Company; copropietario de Enjaz Investment Company Fecha de nacimiento: 10.4.1976 Sexo: masculino |
Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que construye el centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen sirio o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town. Khaled al-Zubaidi firmó un patrocinio (por valor de 350 000 USD) con el club de fútbol sirio “Wihda FC”, a través de “Hijaz Company”, una de sus empresas. Miembro de la Federación de Cámaras de Turismo de Siria desde 2019. Presidente del Consejo Empresarial Sirio-Argelino. |
21.1.2019 |
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275. |
General de división Mohammad Khaled AL-RAHMOUN |
Fecha de nacimiento: 1.4.1957 Lugar de nacimiento: Idlib, Siria Sexo: masculino |
Ministro de Interior. Nombrado en noviembre de 2018. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
4.3.2019 |
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276. |
Mohammad Rami Radwan MARTINI |
Fecha de nacimiento: 31.8.1970 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino |
Ministro de Turismo. Nombrado en noviembre de 2018. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
4.3.2019 |
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282. |
Anas TALAS (alias 
; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)
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Fecha de nacimiento: 25.3.1975 Nacionalidad: siria Cargo: presidente de Talas Group Sexo: masculino |
Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. A través de sus inversiones y actividades empresariales, Anas Talas también se beneficia del régimen sirio o lo apoya. En 2018, Talas Group, presidido por Anas Talas, suscribió una empresa conjunta de 23 000 millones de libras sirias (SYP) con Damascus Cham Holding para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. |
21.1.2019 |
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284. |
Mazin AL-TARAZI (alias 
; Mazen al-Tarazi)
(مازن الترزي) |
Fecha de nacimiento: 1.9.1962 Nacionalidad: siria Cargo: empresario Sexo: masculino |
Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en los sectores de la construcción y la aviación. A través de sus inversiones y actividades, Mazin al-Tarazi se beneficia del régimen sirio o lo apoya. En particular, Mazin al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holding una inversión de 320 millones USD en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. También se le ha concedido una licencia de explotación de una compañía aérea privada en Siria. En septiembre de 2019 creó “al-Dana Group Investments LLC”, una empresa de 25 millones de libras sirias (SYP) dedicada a la exportación e importación y a la inversión en instalaciones turísticas y complejos comerciales. Mazin Al-Tarazi es miembro del Consejo Empresarial Sirio-Iraní (SIBC) y actuó como intermediario para que el régimen iraní adquiriera bienes inmuebles en Siria. |
21.1.2019 |
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287. |
Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي) |
Fecha de nacimiento: 1.1.1982 Lugar de nacimiento: Al Raqa, Siria Nacionalidad: siria Cargo: consejero delegado de Katerji Group (alias Al Qatarji, Al-Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) Sexo: masculino |
Destacado empresario que opera en Siria y diputado al Parlamento de Siria. Al Qatarji apoya al régimen sirio y se beneficia de él al facilitar transacciones comerciales con el régimen relacionadas con el petróleo y el trigo, de las que saca provecho. Hussam Al Qatarji, con su familia, ha obtenido una licencia para crear un nuevo banco, el Banco Nacional Islámico. También han adquirido una nueva fábrica de cemento del Gobierno, a través de una de sus empresas, la NABD Contracts and Construction. También han expandido sus actividades hacia el sector turístico, creando Arman Hotel and Tourist Management LLC. Asimismo, han suscrito una empresa conjunta con el Ministerio de Turismo llamada “Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji y su familia también dirigen una milicia en Alepo. En octubre de 2021, la BS Company for Oil Services de Qatarji firmó un acuerdo con el régimen para suministrar combustible a las gasolineras en las zonas tomadas por el régimen. |
21.1.2019 |
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290. |
Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان) |
Fecha de nacimiento: 20.6.1976 Nacionalidad: siria Número de documento nacional de identidad sirio: 10090110187 Cargo: presidente de la Cámara de Comercio de la provincia rural de Damasco Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesorero de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria Sexo: masculino |
Destacado empresario que opera en Siria y apoya al régimen y se beneficia de él. Propietario de múltiples empresas y sociedades de cartera con intereses y actividades en diversos sectores económicos, como los bienes inmuebles, la hostelería de lujo y los centros comerciales. Waseem al-Kattan se convirtió rápidamente en un destacado empresario al gravar con impuestos los bienes de contrabando introducidos en Guta oriental cuando la zona estaba sitiada; actualmente está implicado en formas agresivas de clientelismo en beneficio del régimen. Waseem al-Kattan se beneficia económicamente de un acceso preferente a las licitaciones públicas, así como de licencias y contratos adjudicados por organismos públicos como resultado de sus estrechos vínculos con el régimen. En 2020, Al-Kattan fue elegido miembro de la Cámara de Comercio de Damasco. En noviembre de 2021, Al-Kattan fue nombrado secretario de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria por el Gobierno sirio, a pesar de haber perdido las elecciones. En 2022, Al-Kattan fue nombrado presidente del Consejo Empresarial Sirio-Omaní. |
17.2.2020 |
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292. |
Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقررستم, صقرأسعدالرستم) |
Nacionalidad: siria Cargo: jefe de la Fuerza de Defensa Nacional en Homs Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Damas Real Estate Development and Investment LLC Fecha de nacimiento: 4.12.1947 Sexo: masculino |
Jefe de la sección local en Homs de la Fuerza de Defensa Nacional (una milicia del régimen — Shabiha). Responsable de participar en la brutal represión contra la población civil en Siria. A través de su milicia, Saqr Rustom es responsable del establecimiento de múltiples sistemas para obtener beneficios de la guerra y, por lo tanto, apoya al régimen sirio y se beneficia de él. Está asociado a una persona incluida en la lista, su tío Bassam Hassan, con el que fundó la empresa Damas Real Estate Development and Investment LLC para invertir en proyectos inmobiliarios. |
17.2.2020 |
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294. |
Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاهر) |
Fecha de nacimiento: 15.5.1976 Nacionalidad: siria Cargo: director y propietario de Ella Media Services; socio fundador de Castle Security and Protection y de Jasmine Contracting Company; presidente y socio fundador de Syrian Hotel Management Company; administrador y propietario de Ematel Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and Protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company Sexo: masculino |
Destacado empresario que opera en diversos sectores de la economía siria, entre ellos la seguridad privada, la venta al por menor de teléfonos móviles, la gestión hotelera, los servicios publicitarios, la transferencia de dinero a nivel nacional y las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Apoya al régimen sirio y se beneficia de este participando en sus actividades empresariales y en actividades especulativas y de contrabando. Khodr Ali Taher es propietario de varias empresas y ha fundado conjuntamente otras. Su participación en negocios con el régimen incluye la suscripción de una empresa conjunta con la Compañía de Transporte y Turismo de Siria, empresa en la que el Ministerio de Turismo posee una participación de dos tercios. |
17.2.2020 |
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295. |
Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي) |
Fecha de nacimiento: 10.1.1976 Nacionalidad: siria Cargo: presidente de Damascus Cham Holding Company (DCHC); gobernador de Damasco Sexo: masculino |
Destacado empresario que se beneficia del régimen sirio y lo apoya. Presidente de la sociedad Damascus Cham Holding Company (DCHC), rama de inversión de la provincia de Damasco que gestiona las propiedades de la provincia de Damasco y ejecuta el proyecto Marota City. Adel Anwar al-Olabi es también gobernador de Damasco; fue nombrado por el presidente Bashar al-Assad en noviembre de 2018. En su calidad de gobernador de Damasco y presidente de DCHC, es responsable de las tareas de aplicación de las políticas del régimen de desarrollo de las tierras expropiadas en Damasco (incluido el Decreto n.o 66 y la Ley n.o 10), especialmente a través del proyecto Marota City. |
17.2.2020 |
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298. |
Darem TABA’A (دارم طباع) |
Fecha de nacimiento: 7.4.1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Educación. Nombrado en agosto de 2020. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2020 |
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300. |
Tammam RA’AD (alias Tamam, Raad) (تمام رعد) |
Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: Al-Qusayr, Siria; u Homs, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Recursos Hidráulicos/Hídricos. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
16.10.2020 |
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303. |
Bassam TOU’MA (alias TU’MA) (بسام طعمة) |
Fecha de nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Safita, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Petróleo y Recursos Minerales. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
6.11.2020 |
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305. |
Ziyad SABBAGH (زياد صباغ) |
Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Industria. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
6.11.2020 |
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308. |
Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة) |
Fecha de nacimiento: 1955 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino |
Ex secretario de Estado. En su calidad de ex secretario de Estado del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
6.11.2020 |
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310. |
Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد) |
Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino |
Ex secretario de Estado. En su calidad de ex secretario de Estado del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
6.11.2020 |
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312. |
Amr SALEM (عمرو سالم) |
Fecha de nacimiento: enero de 1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino |
Exministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. |
15.11.2021 |
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318. |
Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط |
Fecha de nacimiento: 30.6.1980 Sexo: femenino |
Viuda de Mohammed Makhlouf. Miembro de la familia Makhlouf. |
21.2.2022 |
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322. |
Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف |
Fecha de nacimiento: 2.9.1980 Sexo: femenino |
Hija de Mohammed Makhlouf. Miembro de la familia Makhlouf. |
21.2.2022 |
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329. |
Mudar Rifaat AL-ASSAD alias “Rifa’at” مضر رفعت الأسد |
Fecha de nacimiento: 12.2.1964 Lugar de nacimiento: Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino |
Mudar Rifaat al-Assad es primo de Bashar al-Assad, por lo que es miembro de la familia Assad. |
24.4.2023 |
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335. |
Taher AL-KAYALI طاهر الكيالي |
Fecha de nacimiento: 11.7.1960 Nacionalidad: siria Sexo: masculino |
Taher Al-Kayali es un empresario sirio propietario de varias empresas, entre ellas la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Neptunus. A través de sus empresas, participa en la producción y el tráfico de captagón, especialmente en lo que se refiere al transporte desde el puerto de Latakia. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen y lo apoya. |
24.4.2023 |
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336. |
Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق |
Fecha de nacimiento: 9.2.1979 Lugar de nacimiento: Nasib, Daraa, Siria Nacionalidad: siria Ubicación sospechada: Daraa, Siria Sexo: masculino |
Imad Abu Zureiq es un miembro destacado de una milicia del sudoeste de Siria vinculada al régimen que depende directamente de la rama de seguridad militar del régimen sirio. En la actualidad, sus milicias se benefician de la economía de guerra, lo que incluye el tráfico de captagón. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen y lo apoya. |
24.4.2023 |
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338. |
Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو |
Fecha de nacimiento: 17.1.1978 Lugar de nacimiento: Tfail, El Líbano Nacionalidad: siria o libanesa Sexo: masculino |
Hassan Muhammad Daqqou tiene vínculos estrechos con la Cuarta División del Ejército sirio. Daqqou ha creado una amplia red de tráfico de drogas en el Líbano y Siria y ha construido fábricas de captagón cerca de la frontera entre Siria y el Líbano. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen y lo apoya. |
24.4.2023 |
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339. |
Jihad BARAKAT جهاد بركات |
Fecha de nacimiento: 4.3.1964 Lugar de nacimiento: Qardahah, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino |
Jihad Barakat está asociado por vínculo matrimonial a la familia Assad. También dirige una milicia vinculada al régimen y sigue desempeñando diferentes funciones militares y de inteligencia para el régimen. |
24.4.2023 |
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346. |
Osama AL-MALIKI alias Usama أسامة المالكي |
Fecha de nacimiento: 10.2.1963 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, zonal rural de Damasco, Siria Otra información identificativa: Padre: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي Sexo: masculino |
Osama al-Maliki es propietario mayoritario de la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Al-Jabal Security and Protection. La empresa Al-Jabal Security and Protection LLC actúa como sociedad instrumental para que la milicia Saraya al-Areen 313, una milicia vinculada al régimen, pueda proseguir su actividad. Por lo tanto, Osama al-Maliki se beneficia del régimen y lo apoya. |
24.4.2023 |
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348. |
Ahmad Ali TAHER احمد علي طاهر |
Fecha de nacimiento: 1.1.1982 Nacionalidad: siria Dirección: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Personas asociadas: hermano: Khodr Taher Entidades asociadas: Castle Security and Protection LLC Otra información identificativa: Padre: Ali Taher Sexo: masculino |
Ahmad Ali Taher posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Castle Security and Protection que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Se beneficia del régimen y lo apoya. |
24.4.2023 |
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350. |
Osama RAMADAN alias Usama أسامة رمضان |
Fecha de nacimiento: 19.12.1973 Nacionalidad: siria Dirección: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Socio: Ahmad Ali Taher Entidades asociadas: Castle Security and Protection LLC Otra información identificativa: Padre: Hassan Ramadan Sexo: masculino |
Osama Ramadan posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Castle Security and Protection, que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Se beneficia del régimen y lo apoya. |
24.4.2023 |
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351. |
Ali Mhanna SULEIMAN علي مهنا سليمان |
Fecha de nacimiento: 2.3.1987 Lugar de nacimiento: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area Número de documento nacional de identidad: 10040018920 Nombre del padre: Mhanna Nombre de la madre: Insaf Sexo: masculino |
Ali Suleiman fue el líder del Regimiento Sahab de una división del Ejército Árabe Sirio conocida como “Fuerzas Tigre”. Es un estrecho colaborador de Suhayl Hassan. Ha participado en la financiación del régimen, también mediante el contrabando de combustible. También se beneficia de su asociación con el régimen, como por ejemplo de las oportunidades de promoción inmobiliaria. Se beneficia del régimen y lo apoya. |
24.4.2023 |
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354. |
Yasser Hussein Ibrahim alias Yassar Hussein Ibrahim يسار حسين إبراهيم |
Fecha de nacimiento: 9.4.1983 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino |
Yasser Ibrahim es asesor económico de Bashar al-Assad y forma parte del consejo económico dirigido por Asma al-Assad. Junto con Ali Najib Ibrahim, explota una serie de sociedades instrumentales y actúa como pantalla de las actividades comerciales de Bashar Al-Assad y Asma Al-Assad. Por lo tanto, Yasser Ibrahim se beneficia del régimen sirio y lo apoya. |
22.1.2024». |
2) En la sección B. «Entidades», la entrada 95 se sustituye por el texto siguiente:
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Nombre |
Información de identificación |
Motivos |
Fecha de inclusión |
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«95. |
Al-Aqila Company (alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company) |
Lugar de registro: Damasco, Siria Fecha de registro: 2007 Lugar principal de actividad: Siria |
Al-Aqila es una compañía de seguros de Siria. Es propiedad de empresarios asociados al régimen sirio, como Aji Najib Ibrahim, y está gestionada por ellos. Por lo tanto, Al-Aqila Company apoya al régimen sirio y se beneficia de él. |
22.1.2024». |
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