Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011 (1), y en particular su artículo 32, apartado 1,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1) El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

(2) De la revisión de las medidas se desprende que deben actualizarse y modificarse las menciones relativas a determinadas personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012.

(3) Procede, por lo tanto, modificar el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 queda modificado como se establece en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 2018.

Por el Consejo

La Presidenta F. MOGHERINI

_____________________________

(1)DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.

ANEXO

El anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 se modifica como sigue:

I. En la parte A («Personas»), las siguientes menciones se modifican como sigue:

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«7. Amjad () Abbas () (alias Al-Abbas) Jefe de la seguridad política en Banyas; implicación en la represión contra los manifestantes en Baida. 9.5.2011

8. Rami () Makhlouf () Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1969 Lugar de nacimiento: Damasco Pasaporte n.o 000098044, n.o de expedición 002-03- 0015187 Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses en los sectores de las telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte y los bienes inmuebles; tiene intereses financieros o cargos ejecutivos y de dirección en SyriaTel, el principal operador de telefonía móvil de Siria, el fondo de inversión Al Mashreq, Bena Properties y Cham Holding. Aporta financiación y apoyo al régimen sirio, mediante sus actividades comerciales. Es miembro influyente de la familia Makhlouf y está estrechamente relacionado con la familia Assad; es primo del presidente Bashar Al-Assad. 9.5.2011

9. Abd Al-Fatah () Qudsiyah () Fecha de nacimiento: 1953 Lugar de nacimiento: Hama Pasaporte diplomático n.o D0005788 Oficial con el rango de general de división en las fuerzas aéreas sirias, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Director adjunto de la Oficina Nacional de Seguridad del partido Baaz Antiguo jefe de la Dirección de Información Militar Siria. Implicado en la represión violenta contra la población civil en Siria. 9.5.2011

13 Munzir () (alias. Mundhir, Monzer) Jamil () Al-Assad () Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1961 Lugar de nacimiento: Kerdaha, Latakia Province Pasaporte n.o 86449 y n.o 842781 Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha. 9.5.2011

19. Iyad () alias Eyad) Makhlouf () Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1973 Lugar de nacimiento: Damasco Pasaporte n.o N001820740 Miembro de la familia Makhlouf; hijo de Mohammed Makhlouf, hermano de Hafez y Rami y hermano de Ihab Makhlouf; primo del presidente Bashar Al-Assad. Miembro de los servicios sirios de seguridad e inteligencia, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Funcionario de los servicios generales de información implicado en la represión de la población civil en Siria. 23.5.2011

23. Zoulhima () (alias Zu al-Himma) Chaliche () (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al- Himma Shalish) Fecha de nacimiento: 1951 o 1946 o 1956 Lugar de nacimiento: Kerdaha Funcionario de los servicios sirios de seguridad e inteligencia, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo jefe de la Protección presidencial. Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de general de división, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Implicado en la represión de manifestantes. Miembro de la familia Assad: primo del presidente Bashar Al-Assad. 23.6.2011 29.5.2018

26. General de División Qasem () Soleimani () (alias). Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani) Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1957 Lugar de nacimiento: Qom, Irán (República Islámica de); Pasaporte n.o: 008827, expedido en Irán. Comandante General del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní(CGRI)- Qods, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria. 23.6.2011

27. Hossein () Taeb () (alias. Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias. Taeb, Hossein; alias. Taeb, Hussayn; alias. Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Teherán, Irán Vicecomandante de los Servicios de Información del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria. 23.6.2011

36. Nizar () al-Asaad () (alias Nizar Asaad) Primo de Bashar Al- Assad; exdirector de la empresa “Nizar Oilfield Supplies”. Muy cercano a los funcionarios del Gobierno. Financia a los Shabiha (milicianos al servicio del régimen) en la región de Latakia. 23.8.2011

37. General de división Rafiq () (alias Rafeeq) Shahadah () (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de general de división, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo Jefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Información Militar Siria en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del presidente Bashar Al-Assad en cuestiones estratégicas e información militar. 23.8.2011

50. Tarif () Akhras () (alias Al Akhras () Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1951 Lugar de nacimiento: Hooms, Siria Pasaporte sirio n.o: 0000092405 Prominente hombre de negocios que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó locales industriales e inmuebles residenciales para que sirvieran de centros de detención improvisados, así como apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de tanques). 2.9.2011

53. Adib () Mayaleh () (alias André Mayard) Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1955 Lugar de nacimiento: Bassir Exgobernador y expresidente del Consejo de Administración del Banco Central de Siria. Adib Mayaleh controlaba el sector bancario de Siria y gestionaba la masa monetaria mediante la expedición y retirada de billetes y el control del valor del tipo de cambio de la libra siria. Por sus funciones en el Banco Central de Siria, Adib Mayaleh prestaba apoyo económico y financiero al régimen sirio. Exministro de Economía y Comercio Exterior, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. 15.5.2012

68. Bassam () Sabbagh () (alias Al Sabbagh () Fecha de nacimiento 24 de agosto de 1959 Lugar de nacimiento: Damasco Dirección: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damasco Pasaporte sirio n.o: 004326765 expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014. Jefe del bufete Sabbagh & Associates, Damasco; asesor jurídico y financiero, gestiona negocios de Rami Makhlouf y Khaldoun Makhlouf; coopera con Bashar al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario; apoya financieramente al régimen. 14.11.2011

79. General de división Talal () Makhluf () (aliasMakhlouf) Antiguo comandante de la 105.a Brigada de la Guardia Republicana. Actual comandante general de la Guardia Republicana. Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de general de división, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Funcionario militar implicado en la violencia en Damasco. 1.12.2011

80. General de división Nazih () (alias Nazeeh) Hassun () (alias Hassoun) Oficial con el rango de general de división en las fuerzas aéreas sirias, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Jefe de la Dirección de Seguridad Política de los servicios de seguridad sirios, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria. 1.12.2011

109 Imad () Mohammad () (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb () Khamis () (alias Imad Mohammad Dib Khamees) Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1961 Lugar de nacimiento: Damasco Primer ministro y Exministro de la electricidad. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil. 23.3.2012

114. Emad () Abdul-Ghani () Sabouni () (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Damasco Exministro de Telecomunicaciones y Tecnología, ocupó el cargo al menos hasta abril de 2014. En su condición de Exministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. Nombrado en julio de 2016 jefe de la Agencia de Planificación y Cooperación Internacional (Agencia gubernamental). 27.2.2012

116. Tayseer () Qala () Awwad () Fecha de nacimiento: 1943 Lugar de nacimiento: Damasco Exministro de Justicia. Vinculado al régimen sirio, así como a la represión violenta ejercida por este contra la población civil. Antiguo jefe del Tribunal Militar. Miembro del Consejo Superior de Justicia. 23.9.2011

132. Brigadier General Abdul- Salam () Fajr () Mahmoud () Jefe de la Bab Tuma (Damasco) rama del servicio de Inteligencia de las fuerzas aéreas. Responsable de la tortura de opositores al régimen en detención. 24.7.2012

147. General Amer al-Achi (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) () Jefe de la sección de inteligencia de los Servicios de Información del Ejército del Aire (2012- 2016). Por sus funciones en el seno de la Agencia de información del Ejército del Aire, Amer al- Achi está implicado en la represión de la oposición siria. 24.7.2012

153 Waleed () (alias Walid) Al Mo'allem () (alias Al Moallem, Muallem ()) Vice Primer ministro y Exministro de relaciones exteriores y expatriados. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil. 16.10.2012

157. Eng. Bassam () Hanna () Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Alepo (Siria) Exministro de Recursos Hídricos, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. 16.10.2012

160. Dr. Hazwan () Al Wez () (alias. Al Wazz) Ministro de Educación. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión violenta del régimen ejercida contra la población civil. 16.10.2012 169. Dr. Adnan () Abdo () (alias Abdou) Al Sikhny () (alias Al- Sikhni, Al-Sekhny, Al- Sekhni) Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Alepo (Siria) Exministro de Industria. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. 16.10.2012

171. Dr Abdul-Salam () Al Nayef () Ex Ministro de la Salud en el cargo después de mayo de 2011. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión violenta del régimen ejercida contra la población civil. 16.10.2012

175. Najm-eddin () (alias. Nejm-eddin, Nejm- eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit () (alias. Khrait) Exsecretario de Estado. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión violenta del régimen ejercida contra la población civil. 16.10.2012

176. Abdullah () (alias Abdallah) Khaleel () (alias Khalil) Hussein () alias. Hussain) Exsecretario de Estado en el cargo después de mayo de 2011. Como Exministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión violenta del régimen ejercida contra la población civil. 16.10.2012

189. Dr Malek () Ali () (alias Malik Ali) Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Tartus (Siria) Exministro de Enseñanza Superior, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. 24.6.2014

206. General de división Muhamad () (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla () (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Jableh Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de general de división, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Jefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Información Militar Siria (SMI) desde abril de 2015. Responsable de la represión y violencia contra la población civil en la ciudad de Damasco y en su zona rural. Antiguo jefe adjunto de la seguridad política (2012), funcionario de la Guardia Republicana siria y Vicedirector de la sección de seguridad política. Jefe de la Policía Militar y miembro de la Oficina Nacional de Seguridad. 29.5.2015

210. Tahir () Hamid () Khalil () (alias. Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid) Posición: general de División Tiene rango de general de División, es jefe de la Dirección siria de misiles y artillería de las fuerzas armadas sirias y ocupa su puesto desde mayo de 2011. En su calidad de alto mando de la Dirección siria de misiles y artillería es responsable de la represión violenta contra la población civil, lo que incluyó el uso de misiles y armas químicas por parte de las brigadas bajo su mando en zonas densamente pobladas en Guta en 2013. 28.10.2016

251. Mohammad () Ziad () Ghriwati () (alias: Mohammad Ziad Ghraywati) Mohammad Ziad Ghriwati es ingeniero en el Centro de Estudios e Investigación Científica sirio. Ha participado en la proliferación de armas químicas y sus vectores. Mohammad Ziad Ghriwati ha participado en la construcción de bombas de barril utilizadas contra la población civil en Siria. Está vinculado al Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, entidad incluida en la lista. 18.7.2017

253. Khaled () Sawan () El Dr.Khaled Sawan es ingeniero en el Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, y ha participado en la proliferación de armas químicas y sus vectores. Ha participado en la construcción de bombas de barril utilizadas contra la población civil en Siria. Asociado al Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, entidad incluida en la lista. 18.7.2017

254. Raymond () Rizq () (alias: Raymond Rizk) Raymond Rizq es ingeniero en el Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, y ha participado en la proliferación de armas químicas y sus vectores. Ha participado en la construcción de bombas de barril utilizadas contra la población civil en Siria. Asociado al Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, entidad incluida en la lista. 18.7.2017

261. Maher Sulaiman (alias ; Mahir; Suleiman) Lugar de nacimiento: Lattakia, Siria Doctor; Director del Instituto Superior de Tecnología y Ciencias aplicadas (HIAST, por sus siglas en inglés de “Higher Institute for Applied Sciences and Technology”), código postal 31983, Damasco Director del Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (HIAST, por sus siglas en inglés), que proporciona formación y apoyo en el marco del sector sirio de la proliferación de armas químicas. Debido a su alto cargo en el HIAST, que es miembro y filial del Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC), se le asocia al HIAST y al SSRC, ambas entidades designadas. 19.3.2018»

II. En la parte A («Personas»), se suprimen los siguientes nombres y menciones correspondientes:

21. Dawud Rajiha

39. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

III. En la parte A («Personas»), se sustituyen los números de las menciones de las personas siguientes, como sigue:

Nombre

Número actual

Nuevo número

Houmam Jaza'iri

1

264

Mohamad Amer Mardini

2

265

Mohamad Ghazi Jalali

3

266

Kamal Cheikha

4

15

Hassan Nouri

5

17

Mohammad Walid Ghazal

6

74

Khalaf Souleymane

7

118

Nizar Wahbeh Yazaji

8

178

Hassan Safiyeh

9

202

Issam Khalil

10

267

Ghassan Ahmed

13

268

Abdelhamid Khamis

16

269

IV. En la parte B («Entidades»), la siguiente mención se sustituye por lo siguiente:

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«60. Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (HIAST, por sus siglas en inglés) (conocido también como Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)

Apdo. de Correos 31983, Barzeh Integrado en el Centro de Estudios e Investigación Científica Sirio, ya sujeto a sanciones, y filial de dicho Centro.

Facilita formación y apoyo a dicho Centro y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil.

23.7.2014»