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Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.

Publicado en:
«BOE» núm. 190, de 09/08/2007.
Entrada en vigor:
09/11/2007
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-A-2007-15157
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/o/2007/07/31/eha2444/con

ANÁLISIS

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 31/07/2007
  • Fecha de publicación: 09/08/2007
  • Fecha de entrada en vigor: 09/11/2007

Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA en cuanto se oponga , por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4742).

Referencias anteriores

  • DE CONFORMIDAD con:
    • art. 3.7 de la Ley 19/2003, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2003-13471).
    • art. 11.7 y la disposición final 1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 925/1995, de 25 de junio (Ref. BOE-A-1995-16327).
  • CITA Ley 19/1993, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-30991).

Materias

  • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Delitos monetarios
  • Documentos
  • Información
  • Transacciones económicas con el exterior

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