Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

ANÁLISIS

• Rango: Real Decreto
• Fecha de disposición: 09/06/1995
• Fecha de publicación: 06/07/1995
• Fecha de entrada en vigor: 07/07/1995
• Fecha de derogación: 06/05/2014

Referencias posteriores

• SE DEROGA, por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4742).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:
  • con el art. 2.2, regulando el cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios: Orden EHA/114/2008, de 29 de enero (Ref. BOE-A-2008-1627).
  • con el art. 11.7 y la disposición final 1 sobre el Informe de experto externo sobre los procedimientos, órganos de control interno y Comunicación para prevenir el blanqueo de capitales: Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2007-15157).
  • en relación con los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior: Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2006-14513).
  • regulando el órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado: Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2005-15844).
• SE MODIFICA los arts. 1 a 5, 7, 8, 11, 12, 16 a 18, 20, 21 y 23 a 28, por Real Decreto 54/2005, de 21 de enero (Ref. BOE-A-2005-1153).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:
  • con el art. 7.2, sobre Comunicación de operaciones a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2002-20934).
  • sobre Comunicación de operaciones a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: Orden de 3 de agosto de 2000 (Ref. BOE-A-2000-15354).
  • sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles: Instrucción de 10 de diciembre de 1999 (Ref. BOE-A-1999-24708).
• CORRECCIÓN de erratas:
  • en BOE núm. 260, de 31 de octubre de 1995 (Ref. BOE-A-1995-23642).
  • en BOE núm. 172, de 20 de julio de 1995 (Ref. BOE-A-1995-17537).

Referencias anteriores

• DEROGA el Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-1980-24354).
• DE CONFORMIDAD con Ley 19/1993, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-30991).
• CITA:
  • Ley 3/1994, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1994-8489).
  • Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-30466).
  • Reglamento aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-1993-20748).
  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-26318).
  • Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio (Ref. BOE-A-1991-18119).
  • Ley 40/1979, de 10 de diciembre (Ref. BOE-A-1979-29281).
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Ref. BOE-A-1882-6036).

Materias

• Agencias de valores
• Banco de España
• Casinos
• Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
• Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios
• Comisión Nacional del Mercado de Valores
• Control de cambios
• Delincuencia organizada
• Delitos monetarios
• Dirección General de Seguros
• Divisas
• Drogas
• Entidades aseguradoras
• Entidades de financiación
• Inmobiliarias
• Instituciones de Inversión Colectiva
• Joyería
• Juego
• Metales preciosos
• Moneda
• Moneda extranjera
• Numismática
• Obras y objetos de arte
• Pensiones
• Policía Judicial
• Secretaría de Estado de Hacienda
• Sociedades de Cartera
• Sociedades de Inversión
• Sociedades de Valores
• Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva
• Terrorismo